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海關破歷來最大宗「洗黑錢」案涉及35億元

2022-10-26 HKT 18:18
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海關破獲歷來最大宗「洗黑錢」案,涉及35億元,拘捕兩名男子。海關指,兩名被捕人士分別是兩間公司的戶口持有人及授權簽署人,指他們在前年至去年期間,涉嫌變賣超過8噸貴金屬,包括黃金及鈀金,清洗黑錢。

海關說,被捕人士的財務狀況、他們所屬的公司的背景和業務,和銀行戶口內極大額交易,非常不相稱。被捕人士於4個月內接受17億款項,而大約一半來自一間貴金屬貿易公司,相關款項每次都於同日轉走到空殼或離岸公司,形容是典型洗黑錢模式。

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