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海關偵破清洗黑錢案拘捕3人 涉款約6100萬元

2025-05-23 HKT 11:36
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  • 海關表示,被捕3人的銀行戶口有不少交易疑點,被捕人都不能提供合理解釋。(彭冠中攝)
    海關表示,被捕3人的銀行戶口有不少交易疑點,被捕人都不能提供合理解釋。(彭冠中攝)
海關財富調查科財富調查第二組署理高級督察區穎璋
海關偵破一宗涉款約6100萬元的清洗黑錢案,行動中拘捕3人,兩人獲准保釋候查,其餘1人繼續還押。

海關去年10月偵破一宗約值190萬元的毒品案,拘捕兩名涉案人士,調查中發現其中1人在4間銀行開設的戶口,處理大量來歷不明的款項,另外兩名男女從有關戶口進行轉帳及收取大量資金。由去年1月至12月期間,3人合共在7間本地銀行,總共處理約6100萬元懷疑犯罪得益,交易次數超過1萬宗。海關在昨天採取行動,以「洗黑錢」罪名拘捕1男2女,年齡介乎30歲至63歲。

海關表示,被捕3人的銀行戶口有不少交易疑點,包括財務背景與個人帳戶的交易極不相稱,而且戶口交易涉及可疑模式,被捕人都不能提供合理解釋。海關又懷疑犯罪份子企圖用證券交易的方式,將涉案資金「漂白」,意圖掩飾資金的真正來源。

海關在行動中,檢獲3人的手機作進一步調查,不排除有更多人被捕。

海關偵破清洗黑錢案拘捕3人 涉款約6100萬元